2024 年的加密犯罪——变化趋势、新目标和比特币的份额

2024 年，加密货币稳步获得主流关注，并在多个方面取得了许多积极进展。然而，这一资产类别的发展并非一帆风顺。 

令人不安的加密趋势

虽然与前几年相比，今年迄今为止的总体非法活动水平有所下降，但也出现了一些令人不安的趋势。 

Chainalysis最近进行的一项调查进一步揭示了这一点 ， 

“今年迄今，非法活动总额下降了 19.6%，从 209 亿美元降至 167 亿美元，这表明合法活动的增长速度快于链上的非法活动。”

值得注意的是，根据 Chainalysis 网络犯罪研究主管 Eric Jardine 的说法，流入合法加密服务的资金已达到 2021 年牛市高峰以来的最高水平。她补充道， 

“链上合法活动的增长速度超过非法活动的增长速度，表明加密货币正在持续向主流转变。”

加密货币采用率上升的副作用

然而，尽管取得了这些进展，但流入网络犯罪相关实体的资金量却有所增加，这表明，虽然加密货币的主流采用率在增长，但恶意行为者的利用也在增加。

根据报告，加密货币盗窃案同比增长近一倍，从 8.57 亿美元增至 15.8 亿美元。

此外，勒索软件流入量也略有增加，表明今年此类犯罪可能创下纪录。

“2024 年是有史以来最大的勒索软件支付年，向 Dark Angels 勒索软件组织支付了约 7500 万美元。”

分析还显示，2024 年黑客活动急剧复苏，被盗加密货币资金达到 15.8 亿美元，比去年增长 84.4%。此外，尽管事件数量仅略有增加，但平均每起事件被盗金额激增 79.46%，从 2023 年的 590 万美元增至 2024 年的 1060 万美元。

这一上涨主要是受资产价格大幅上涨推动，尤其是比特币 [BTC]，其价格从平均 26,141 美元上涨了一倍多，至 60,091 美元。

贾丁表达了自己的沮丧，他补充道， 

“令人鼓舞的是，犯罪活动在加密生态系统中所占的份额不断缩小。”

并非全是负面的！

显而易见的是，该报告还强调了勒索软件增加与被盗资金增加之间令人不安的相关性，一些重大抢劫案与有组织的团体有关，其中包括来自朝鲜的团体。

然而，尽管网络犯罪活动激增，加密货币领域仍呈现积极趋势。 

根据该公司的分析，加密货币盗窃趋势发生了明显变化。比特币在被盗资金交易量中所占的份额已从去年的 30% 增加到今年的 40%，这反映了目标类型的变化。

另一方面，中心化服务，尤其是像 DMM 这样的交易所（损失了 3.05 亿美元并且被盗了 4500 个 BTC）现在成了主要目标。

这种转变表明，在专注于去中心化平台四年之后，窃贼又回到了处理大量比特币交易的中心化交易所。

加强安全的行动

由于大多数与加密相关的犯罪都是在区块链上进行的，执法部门可以追踪和分析这些交易，以有效地了解和打击犯罪活动。  

正如 eCrime.ch 研究员 Camichel 所说，

“我认为‘克罗诺斯行动’、‘猎鸭行动’和‘终局行动’等打击和执法行动对于遏制这些活动至关重要，并表明犯罪行为必将产生后果。”